"В Москве выявлена и пресечена незаконная банковская деятельность незарегистрированного дополнительного офиса одного из банков, связанная с ежедневным обналичиванием денежных средств на сумму от 50 до 100 миллионов рублей в день", – сообщил РИА "Новости" начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Евгений Школов. По его словам, всего указанным способом было обналичено 13 миллиардов рублей.
Начальник департамента сообщил, что в указанном филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства", – сказал Школов.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 (лжепредпринимательство) УК РФ.
