Прокуратура США выясняет, совершала ли компания Тимченко незаконные сделки

06.11.2014 в 07:39, просмотров: 1193

Прокуратура США в ходе расследования проверяет сделки, совершенные компанией Gunvor Group, совладельцем которой ранее являлся российский бизнесмен Геннадий Тимченко, на предмет отмывания денег, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, расследование проводит прокуратура восточного округа Нью-Йорка совместно с министерством юстиции США. Государственное обвинение интересует, мог ли Геннадий Тимченко переводить денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками, совершенными в РФ, через финансовую систему США.

В частности, прокуроры изучают "сделки компании Тимченко Gunvor Group по приобретению нефти у российской корпорации "Роснефть" и последующей ее продажи третьим сторонам", сообщил источник, знакомый с обстоятельствами дела. В течение последних месяцев следователи запрашивали информацию о том, какие цены в ходе сделок назначала компания.




Партнеры