Вывод средств через фондовый рынок пытаются перекрыть ЦБ и МВД

02.12.2014 в 08:49, просмотров: 2330

Как пишет во вторник газета «Коммерсант», Центральный банк России совместно с Министерством внутренних дел пытаются перекрыть очередной канал утечки средств на сотни миллиардов рублей через схемы фиктивной покупки ценных бумаг у нерезидентов.

«Под подозрение регулятора попали операции, в ходе которых клиенты банков и иных финансовых организаций вдруг решают инвестировать большой объем средств в иностранные ценные бумаги, учет прав на которые осуществляется в иностранных же, обычно европейских, депозитариях»,- рассказал один из собеседников газеты, знакомых с ситуацией.

 

По его словам, у Банка России и правоохранительных органов есть основания полагать, что реальной поставки бумаг зачастую нет, то есть через якобы имеющие место сделки деньги просто выводятся. Использование в схемах иностранных бумаг, учитываемых в иностранных депозитариях, позволяет придать таким сделкам вес, снизить их подозрительность и одновременно затрудняет доступ к полной информации о них, указывают источники. 




Партнеры