Требования к иностранным банкам ужесточат в Нью-Йорке

2 декабря 2015 в 05:11, просмотров: 1076

Власти штата Нью-Йорк решили ужесточить требования к американским и иностранным банкам в области противодействия финансовой поддержке терроризма и легализации преступно нажитых средств.

Теперь банкам предлагается минимум раз в год удостоверять наличие надежных, современных программ мониторинга денежных операций и сверки клиентов с "черными списками" США.

 






Партнеры