Власти штата Нью-Йорк решили ужесточить требования к американским и иностранным банкам в области противодействия финансовой поддержке терроризма и легализации преступно нажитых средств.
Теперь банкам предлагается минимум раз в год удостоверять наличие надежных, современных программ мониторинга денежных операций и сверки клиентов с "черными списками" США.
