РОССИЯ — “ЧЕРНАЯ ДЫРА” МИРОВЫХ ФИНАНСОВ

27 августа 1999 в 00:00, просмотров: 913

Расследование скандала вокруг отмывания денег российской мафии через "Бэнк оф Нью-Йорк" поднято на уровень высших инстанций Вашингтона. Министр юстиции и генеральный прокурор США Джанет Рено заявила, что берет это дело "под свой личный контроль". То же самое заявил и ее британский коллега. В США для сотрудничества с ФБР прибыли специальные следователи из Лондона. К расследованию подключилась банковская комиссия Швейцарии, которая, кстати, надзирает за делом об отмывании денег, в котором, как подозревают, замешаны сотрудники Администрации Президента России Бориса Ельцина. Зашевелились и на Капитолии. Комитет по банкам палаты представителей Конгресса США объявил о том, что вскоре начнет слушания "О международной финансовой коррупции и угрозе американской банковской системе со стороны отмывателей денег". Только что выступивший в передаче "Манилайн" телевизионного канала Си-эн-эн председатель этого комитета республиканец-конгрессмен Джим Лич сказал: "Вопрос состоит в том, был ли этот иностранный грабеж совершен при соучастии банковской деятельности западного мира, включая Соединенные Штаты". Затем председатель банковского комитета взял еще более высокие регистры. Он сказал, что речь идет о самом крупном финансовом преступлении в современной истории. На вопрос ведущего: займется ли его комитет расследованием улик о возможном участии в этой "панаме" российского правительства? — Джим Лич категорически ответил: "Абсолютно да!" И объяснил, что 80 процентов российских банков инфильтрированы организованной преступностью, клептократия — символ, который правит страной. Лич сказал далее, что Россия — "одна из трех стран, которые будут доминировать в XXI веке", и поэтому абсолютно необходимо вырвать ее из рук преступности и коррупции. Он выразил свое возмущение тем, что русскому народу не хватает даже хлеба, а клептократы купаются в миллиардах долларов. Вот почему России нужна чистка и гласность. (Почти по Горбачеву, только вместо перестройки — чистка!..) Заявление министра финансов России о том, что Москва может сполна отчитаться за каждый доллар, полученный от МВФ, здесь или проигнорировали, или встретили со скептицизмом. Тем временем всплывают все новые и новые подробности скандала. Оказывается, первым сигнал тревоги подал "Рипаблик нэйшнл бэнк оф Нью-Йорк", раздраженный тем, что с помощью Наташи Гурфинкель-Кагаловской "Бэнк оф Нью-Йорк" стал умыкать у него желанных российских клиентов. Произошло это еще в августе прошлого года, когда "отвергнутый любовник" — "Рипаблик нэйшнл" — настрочил донос в ФБР на "Бэнк оф Нью-Йорк". Когда ФБР поставило об этом в известность "Бэнк оф Нью-Йорк", последний поспешил настучать на самого себя и изъявил желание "сотрудничать с правоохранительными органами". Дело об отмывании денег российской мафии стало для "Бэнк оф Нью-Йорк" вопросом жизни и смерти. Если подтвердится, что он был соучастником аферы, федеральные регуляторы отберут у него лицензию, и ему будет крышка. Вот почему руководство банка пытается сейчас свалить всю вину на головы двух бывших ленинградок Наташи и Людмилы. Но, как утверждают эксперты, подобная тактика отнюдь не гарантирует банку выживание. По словам Чарльза Интриаго, специалиста по делам по отмыванию денег, "не существует такого правила, согласно которому для того, чтобы банк был признан виновным, необходимо знать о противозаконных операциях, совершенных более чем одним из его сотрудников. Если даже один его сотрудник действовал в рамках своих полномочий, совершая противозаконные акции, ответственность несет весь банк. А когда речь идет о счетах таких огромных масштабов, проверка должна была проводиться по всей линии — сверху донизу". Так что Наташа и Людмила вместо козлиц отпущения вполне могут стать камнем на шее "Бэнк оф Нью-Йорк"... Выяснилась также любопытная подробность деятельности лондонского филиала компании "Бенекс", с помощью которой, как подозревают органы правосудия, мафиозный король Семен Могилевич отмывал свои деньги. Счетами "Бенекс" заправлял муж Людмилы Эдвардс Питер Берлин. Так вот, весь штат лондонского филиала "Бенекс" состоял всего лишь из одной персоны — некоего Наима Горая, который был и бухгалтером, и секретарем, и Аллах ведает, чем еще, в одном лице. Наим Горай показал, что единственным родом деятельности, которым он занимался в "Бенекс", было сортирование бумаг. Он сказал, что "Бенекс" со дня его основания в мае 1998 года "не вел никакого бизнеса". Показания Горая еще раз подтверждают фиктивный характер фирмы "Бенекс", единственным назначением которой было отмывание мафиозных денег... Выступая вчера по телевидению, еще один эксперт по отмыванию денег преступного мира Джеффри Робертс назвал Россию "черной дырой мировых финансов". Отмывание денег, даже в особо крупных размерах, — в конце концов только уголовное преступление. Оно предусматривает по закону то или иное наказание, смотря по масштабам награбленного. Но какое адекватное наказание можно изобрести для людей, превративших великую страну в одну сплошную "черную дыру", из которой, как из космической, ничто не возвращается, в которой все, засасываясь, гибнет?.. Миннеаполис.




Партнеры