Что-то давненько на случались скандалы в российской банковской среде. С тех пор как МВД произвело выемку из депозитарных ячеек в Собинбанке, ничего особенного не происходило. Уже не говоря о том, чтобы кого-то арестовать, — кажется, последним "арендатором" тюремной камеры был Аркадий Ангелевич. И банкиры явно расслабились. Как оказалось, зря. Это на прошлых выборах власти опасались трогать финансистов — большинство из которых в той или иной форме оплачивало агитационную кампанию Бориса Ельцина. Сегодня Кремлю услуги частных банкиров не нужны — зачем, если монополии типа "Газпрома" или МПС и так ходят по струнке. Зато "образцово-показательная" порка какого-нибудь буржуя только добавила бы очков и.о. президента... Вчера информационные агентства сообщили, что рано утром во вторник группа сотрудников Следственного комитета МВД и Главного управления по борьбе с оргпреступностью задержала всю верхушку коммерческого банка "Трасткредит". Президент банка Дадаева, вице-президент Марина Тарасюк, начальник отдела кадров, начальник валютного отдела Ирина Пискунова и заведующая кассой были задержаны и заключены под стражу. Забавно, но когда группа захвата прибыла к банку, его сотрудникам было приказано забаррикадировать двери и не впускать милиционеров внутрь. Как удалось выяснить "МК", некоторое время назад оперативники МВД получили информацию, что именно через этот российский банк якобы идет финансирование чеченских бандформирований. Видимо, не последнюю роль в истории сыграла национальность президента "Трасткредита": Раиса Долхадовна Дадаева — чеченка, еще один вице-президент Руслан Аслаханов (бывший прораб СМУ "Кубанское") — чеченец, а также то, что банк раньше обладал хорошими связями с мятежной республикой и даже имел в Грозном свой филиал. Кстати, "Транскредит" обслуживал некоторые программы по восстановлению экономики Чечни после "первой кавказской войны". В общем, "Трасткредит" было решено подвергнуть детальной проверке. В ходе которой выяснилось, что руководители банка создали ряд левых фирм и проводили незаконные операции. Схема была такова: деньги, полученные от рэкета и мошенничества в одном из регионов России, шли в Москву и оседали на счетах фирм, открытых на утерянные паспорта. Далее деньги отмывались через три коммерческих банка — "Трасткредит", "Хлеб России" и АКБ "ИРС". После чего одна часть денег отправлялась на личные счета полевых командиров в зарубежные банки, а другая — обналичивалась через сеть обменных пунктов и с курьерами направлялась в Чечню. Как утверждают следователи, таким образом за 2 месяца было отмыто более 20 млн. долларов. Сейчас против руководителей "Трасткредита" возбуждено уголовное дело по статьям 171 часть 2 (незаконное предпринимательство), 172 часть 2 (незаконная банковская деятельность), 173 (лжепредпринимательство) УК России. Как именно будут развиваться события вокруг ареста руководства "Трасткредита" дальше, пока говорить рано. Но зато можно предположить, что круги по воде банковского сообщества разойдутся широко. Дело в том, что в разное время акционерами "Трасткредита" были: Национальный резервный банк, чей президент Александр Лебедев хорошо известен правоохранительным органам России; Московский национальный банк — его бывший глава Ашот Егиазарян сегодня заседает в Думе и является заместителем председателя Бюджетного комитета. Другие, не менее примечательные личности. Так что скандала, похоже, не миновать...
