Выявились нарушения в результате проведенных сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обысков на одной из бирж Питера и в ряде городских банков. Выяснилось, что несколько кредитных учреждений “мыли” денежки при помощи незаконного возмещения НДС и выводили деньги за границу. Интересно, что при перевозке легализованных наличных были задержаны бронированные автомобили с вооруженной охраной, имевшие незаконно нанесенную на поверхность кузова специальную цветографическую окраску. Следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
