Это один из немногих случаев, когда кредитная организация получила “красную карточку” за “отмывание доходов и финансирование терроризма”.
“Деловая Москва” не входила в систему страхования вкладов и даже, как пояснили “МК” в банке, не имела вкладчиков из числа физических лиц. Зато была финансовым ядром промышленного холдинга, имеющего в своем составе энергетическую и нефтеперерабатывающую компании, угледобывающую шахту на Украине, сельскохозяйственное объединение, судоходную компанию и рыбоперерабатывающий комплекс. В группу “Деловая Москва” входит также загородный клуб отдыха, частное охранное предприятие, организация по строительству и сдаче в аренду недвижимости, а также продюсерская компания.
Судя по тяжести обвинения, выдвинутого ЦБ, не исключено, что в ближайшее время против руководства банка будут возбуждены уголовные дела.
