463 уголовных дела об отмывании “грязных” денег было возбуждено в России в 2005 году

Одной из самых распространенных “грязных” операций является обналичивание

6 сентября 2005 в 00:00, просмотров: 194

По словам руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктора Зубкова, количество уголовных дел, связанных с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма, выросло по сравнению с прошлым годом примерно в 5 раз, а объем средств по ним — в 3 раза. Одной из самых распространенных “грязных” операций является обналичивание. “Почему какая-то шпана может снимать по 15 млрд. рублей по потерянным паспортам, по документам людей, похороненных несколько лет назад?!” — возмутился глава ФСФМ.



    Партнеры