Обвинение по делу “Трех китов” утверждено

Замгенпрокурора Виктор Гринь подписал обвинительное заключение по одному из самых громких уголовных дел последних лет — о контрабанде мебели

28 декабря 2007 в 19:47, просмотров: 279

По делу проходят 9 обвиняемых. Среди них — гендиректор фирмы “Альянс-95”, фактический руководитель мебельных центров “Гранд” и “Три кита” Сергей Зуев, руководитель “СЭФ Транс” Андрей Саенко, гендиректор “Альянс-96” Андрей Латушкин и двое сотрудников московского представительства латвийской компании “ФМ Группа” — главбух Ирина Подсотская и ее супруг, менеджер Павел Подсотский. Согласно обвинению организованная группа, куда они входили, в 2000 году систематически ввозила по подложным документам крупные партии мебели и других товаров.

Общая стоимость контрабанды — 60 млн. руб., а из-за занижения в декларации стоимости казна недополучила таможенных платежей на сумму более 20 млн. руб. Всем девятерым предъявлены обвинения по статье “легализация (отмывание) денежных средств” и “уклонение от уплаты таможенных платежей”.





Партнеры