В Москве раскрыта крупная афера по обналичиванию свыше 5 млрд рублей

22 марта 2012 в 11:12, просмотров: 1031

Следователи раскрыли в Москве крупную аферу по обналичиванию более 5 миллиардов рублей через подставные фирмы. Об этом сообщил представитель главного следственного управления столичного ГУМВД.

По данным ведомства, действовать преступная группа начала еще в 2008 году. Тогда злоумышленники создали четыре подставных предприятия, расчетные счета которых были открыты в двух столичных банках.

"Обналичивать баснословные суммы предпринимателям предлагалось за символическое вознаграждение в виде 0,2% от суммы сделки", - рассказал представитель следствия.

Действовали аферисты по заранее разработанной схеме. Изначально они получали от клиентов сведения о безналичных переводах, которые приходили на расчетные счета лжепредприятий. После этого злоумышленники проводили деньги по системе "Банк-клиент" и выдавали их клиентам в специальном офисе, расположенном в центре столицы.

Все роли в самой группе были тщательно распределены. Один человек подыскивал клиентов, желавших обналичить деньги, второй - передавал им реквизиты подставных фирм, третий - непосредственно контролировал денежные потоки, проходящие через счета.

"В результате серии афер через счета подставных компаний с июля 2008 года по февраль 2010 прошло свыше 5 миллиардов рублей. Злоумышленникам удалось заработать не менее 10,2 миллиона рублей", - указал представитель следствия.

По его словам, организатор преступной схемы находится в международном розыске. Остальные участники задержаны.




Партнеры