Глава Нафтабанка в Махачкале подозревается в крупных аферах

2 декабря 2013 в 04:37, просмотров: 1029

Уголовное дело о незаконной банковской деятельности возбуждено в отношении председателя правления лишенного лицензии махачкалинского Нафтабанка Бухари Курбанова: через фирмы-однодневки было обналичено не менее трех миллиардов рублей.

Лицензия у Нафтабанка была отозвана с четверга. Полиция сообщала о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива "Твой дом" — было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц Нафтабанка Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.

В отношении Бухари Курбанова, являющегося председателем правления ООО "КБ "Нафтабанк", возбуждено уголовное дело. Ему вменяется незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (статья 172 УК РФ). Через фирмы-однодневки было обналичено не менее 3 миллиардов рублей, но эта цифра очень приблизительная и, скорее всего, в ходе следствия увеличится.

Ранее три уголовных дела были возбуждены в отношении клиентов Нафтабанка. Сообщалось, что, по данным правоохранительных органов, они незаконно обналичили, в том числе через этот банк, свыше двух миллиардов рублей.




Партнеры