В Москве пойманы "черные банкиры", заработавшие на обналичивании денег 16,4 млн рублей

25 декабря 2013 в 10:14, просмотров: 1698

Столичные полицейские поймали подпольных банкиров, заработавших на незаконном обналичивании денег более 16,4 млн рублей. "Установлено, что группа граждан посредством подконтрольных им фирм, зарегистрированных на неосведомленных лиц на территории РФ и Латвийской Республики, осуществляли транзит безналичной валюты, выдачу наличных денежных средств, а также конвертацию российских рублей в иностранную валюту (доллары, евро)", - отмечается в сообщении ГУ МВД РФ по Москве.

В рамках этого дела прошли обыски в двух московских банках, а также в офисах и домах подозреваемых. Фигурантам дела о "незаконной банковской деятельности" предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сумма обналиченных средств не уточняется, но обычно за такую "помощь" банкиры получают от 1 до 10 процентов от переводимой суммы. 




Партнеры