Аферисты обналичивали в Москве по 79-80 млн в день

9 апреля 2014 в 20:11, просмотров: 2062

В Санкт-Петербурге проводится масштабная операция в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, сообщает "Интерфакс".

"Сотрудниками правоохранительных органов совместно с ФСБ проводится операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности", - сказал источник в силовых структурах северной столицы.

По его данным, преступную группу возглавлял бизнесмен из Санкт-Петербурга.

"Он и его подельники умудрялись обналичивать по 70-80 млн рублей в день", - сказал источник, добавив, что в настоящее время на различных банковских счетах арестовано порядка 400 млн рублей.

Таким образом, по его мнению, речь может идти об афере на миллиарды рублей.




Партнеры