ПЕРВЫЕ ЦВЕТОЧКИ ЯГОДОК ОТМЫВАНИЯ

7 октября 1999 в 00:00, просмотров: 843

После длительных грозовых раскатов в масс-медиа наконец блеснула и молния правосудия. Во вторник было "распечатано" обвинение, которое предъявил федеральный участковый суд Манхэттена (город и штат Нью-Йорк) некоторым физическим и юридическим лицам, замешанным в скандале вокруг "Бэнк оф Нью-Йорк". Обвинительное заключение, содержащее десять страниц, ограничивается специфическими делами и не содержит никаких намеков на результаты более широкого расследования. Речь идет об обвинении лишь по трем статьям по подозрению в незаконных трансферах через "Бэнк оф Нью-Йорк" 7 миллиардов долларов. Обвинения предъявлены главе "Бенекс интернэшнл компани, инк." Питеру Берлину, его супруге Люси Эдвардс, бывшему вице-президенту лондонского филиала "Бэнк оф Нью-Йорк", и Алексею Волкову, а также юридическим лицам — "Бенекс интернэшнл компани, инк.", "Бекс интернэшнл L.L.C." и "Торфинекс корпорейшн". Обвинительный акт против этих лиц и компаний — первые "цветочки" расследования, которое проводят манхэттенские прокуроры и соперничающие с ними сыщики из ФБР. Некоторые из них говорят на конфиденциальной основе, что речь идет, возможно, "о самом большом деле по отмыванию денег, которое когда-либо раскрывалось в Соединенных Штатах". Если судить по обвинению, которое, кстати, было предъявлено судьям еще 16 сентября, но хранилось в тайне, Люси Эдвардс помимо того, что была вице-президентом "Бэнк оф Нью-Йорк", работала также на фирмах "Бенекс" и "Бекс". По словам Барри Кингхэма, адвоката Берлина и Эдвардс, его подзащитные живут сейчас не в Лондоне, где они "прописаны". Но тем не менее супруги "готовы явиться в любой суд, который их вызовет". Кингхэм отказался ответить на вопрос — будут ли его клиенты сопротивляться по суду попыткам американских властей добиться их выдачи властями Англии, если в этом возникнет необходимость. Что касается Волкова, то пока неизвестно, кто будет защищать его и где он сейчас находится. Во всяком случае, в Соединенных Штатах его нет. Обнародовав обвинительное заключение, судья Мэри Джо Уайт, которая будет вести дело об отмывании денег, сказала, что "идущее сейчас расследование носит очень интенсивный и широкий характер и, по всей вероятности, будет продолжаться долго. Многие вопросы об источниках денег, которые проходили через счета "Бэнк оф Нью-Йорк", еще ждут своего ответа". По словам Льюиса Шилиро, помощника директора ФБР, возглавляющего нью-йоркское управление этого бюро, его детективы сейчас сосредоточивают свое внимание "на поисках источников денежных фондов, поступивших в "Бэнк оф Нью-Йорк", и прослеживании путей трансакций через этот банк". В заявлении м-ра Шилиро мне показалось особенно интересным следующее место: "Чем дальше мы продвигались в нашем расследовании, тем большую помощь оказывали нам российские власти и тем больше они шли нам навстречу. Обнародование обвинительного заключения будет способствовать взаимному потоку информации". В подтексте этих слов звучит мотив того, что данные, добытые ФБР, заставили расшевелиться наших правоохранителей. Так ли это на самом деле — судить трудно. В конце своего заявления Шилиро сказал: "Расследование об отмывании денег — одно из наиболее важных из проводимых ФБР, и оно находится в самой начальной стадии". Итак, сыщики из ФБР раскопали, что Берлин, Эдвардс и Волков проводили с 1996 года по август 1999-го незаконные трансакции денежных фондов и получали депозиты через счета "Бенекса" и "Бекс" в "Бэнк оф Нью-Йорк". Их винят в том, что эти лица и компании принимали депозиты, не имея на то необходимого разрешения от соответствующих банковских инстанций — федеральных и штатных. В обвинительном заключении говорится также, что обвиняемые продолжали незаконно прокручивать деньги через "Бенекс" и "Бекс" даже после того, как корпорация "Торфинекс" получила прямое указание от департамента по банкам штата Нью-Йорк прекратить подобные трансакции (октябрь 1997 года). О том, насколько серьезны эти обвинения, можно судить хотя бы по тому, какое наказание ждет подозреваемых, если будет доказана их виновность по всем трем статьям. Берлина и Волкова могут упрятать в тюрьму на 15 лет и оштрафовать на 175 тысяч долларов или на сумму, вдвое большую той, которую они заработали (или потеряли) на своем преступлении. Люси Эдвардс грозят пять лет тюрьмы и штраф в четверть миллиона долларов. Что касается "корпоративных" обвиняемых — "Бенекс" и других, — то они могут быть оштрафованы на полтора миллиона долларов или на сумму, вдвое большую своего преступного навара. В обвинительном акте содержится также требование о конфискации целого ряда счетов, банковских и брокерских, включая счета "Бенекса", "Бекса" и "Торфинекса" в "Бэнк оф Нью-Йорк". А надо сказать, что на день ареста этих счетов в августе 1999 года на них находились лишь "отметки" в сумму 6,2 миллиона долларов. Итак, как видите, дело "сурьезное". Писать о нем, а тем более копаться в нем, никакого удовольствия не доставляет. Это скорее обязанность. Гонцы, приносящие дурные вести, во все времена были не в чести. Но что поделаешь? Мы только демонстрируем белье, загаженное другими... Миннеаполис.





Партнеры