Еще два российских банка потеряли лицензии

Центральный банк РФ отозвал с сегодняшнего дня лицензии на осуществление банковских операций у ОАО КБ "Сибирский банк развития" (г. Москва) и ООО Коммерческий банк "Антарес" (Республика Дагестан, г. Махачкала).

6 апреля 2007 в 11:08, просмотров: 186
«Сибирский банк развития» допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Банк несвоевременно отправлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Банк "Антарес" допускал многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, несвоевременно оценивал риски по выданным кредитам и не создавал по ним адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также не соблюдал установленные значения обязательных нормативов. Сообщает ИТАР-ТАСС


Партнеры