Отозваны лицензии у двух московских банков

Лицензии на осуществление банковских операций лишились кредитная организация ОАО "Стройпромбанк" и кредитная организация "Финансово-кредитный банк".

11 мая 2007 в 12:32, просмотров: 305

Столь суровая мера была принята Центробанком в связи с тем, что "Стройпромбанк" неоднократно допускал нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, неадекватно оценивал кредитные риски, нарушал порядок работы с денежной наличностью.

"Финансово-кредитный банк" допустил многочисленные нарушения порядка составления и представления сообщений в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю.



Партнеры