ЦБР отозвал лицензию у "ПИКО-банка" и назначил в нем временную администрацию

Сегодня Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "ПИКО-банк" и назначил в нем временную администрацию.

21 июня 2007 в 11:30, просмотров: 509

В сообщении ЦБ РФ сообщается, что "ПИКО-банк" не выявил и не направил в Росфинмониторинг сведения по ряду операций, подлежащих обязательному контролю.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией требований, предусмотренных статьей федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банком реализовывалась схема проведения операций, целью которой являлся перевод крупных сумм безналичных денежных средств в наличную форму, передают "Вести".





Партнеры