13 млрд. руб. — столько, по данным ДЭБ МВД России, было обналичено через незарегистрированный филиал одного из столичных коммерческих банков

который обезврежен на днях сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ

27 июня 2007 в 00:00, просмотров: 175

Как было установлено, ежедневно по поддельным документам через полуподпольный филиал незаконно обналичивались суммы от 50 до 100 миллионов рублей. Чтобы сохранить инкогнито клиентов, сотрудники банка ввели свое ноу-хау — присваивали им условные имена и выдавали идентификационные пластиковые карточки. По ним представители криминальных группировок и коррумпированные чиновники получали те самые гигантские суммы.



Партнеры