Преступники "отмыли" более 60 миллиардов рублей

Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность преступной группировки, которая занималась обналичиванием денег через банк.

9 октября 2007 в 13:04, просмотров: 341

Сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы совместно с Управлением ФСБ по Москве и Федеральной службой по финансовому мониторингу пресекли деятельность крупной организованной преступной группы.

"Предприниматели" занимались так называемой обналичкой и "отмыли" свыше 60 миллиардов рублей, проведя более семи тысяч незаконных банковских операций. Об этом РИА "Новости" сообщил начальник пресс-службы УБЭП ГУВД Москвы Филипп Золотницкий.

По его словам, операция по задержанию преступников началась более года назад. Сейчас расследование продолжается. По результатам расследования и материалам службы Финмониторинга Центробанк уже отозвал лицензию у одного из коммерческих банков, название которого не разглашается в интересах следствия, сообщает "Сити-FM". 





Партнеры