Крупные переводы будут лучше контролировать

Госдума, возможно, утвердит законопрект об усилении конроля за крупными денежными переводами.

6 ноября 2007 в 16:33, просмотров: 266

Это касается переводов на сумму больше шестисот тысяч рублей. Думский Комитет по кредитным организациям и финансовым рынкам рекомендовал депутатам утвердить этот законопроект. Он разрабатывался специально для того, чтобы помешать отмыванию денег и финансированию терроризма.

Закон предполагает, что банки и другие финансовые учреждения будут предоставлять сведения о каждой операции клиента на сумму больше шестисот тысяч рублей, сообщает "Эхо Москвы". 



Партнеры