Центробанк вновь отзывает лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензии у Фундамент-банка и Ипотечного банка развития регионов.

Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии у Фундамент-банка и Ипотечного банка развития регионов (ИБРР-банк), назначив в них временные администрации. Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Основанием для отзыва стали многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег.

В частности, Фундамент-банк и его филиалы систематически проводили операции, связанные с выдачей клиентам наличных денежных средств на сомнительных основаниях и имеющие конечной целью обналичивание. За последний год их общий объем превысил 10 миллиардов рублей. В течение 2007 года на счета восьми нерезидентов – клиентов ИБРР-банка, зарегистрированных на Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам поступило более 29 миллиардов рублей.

Накануне первый заместитель председателя ЦБ РФ Геннадий Меликьян заявил, что число лицензий, отозванных по итогам текущего года, может достичь 50–80.

Что еще почитать

В регионах

Новости

Самое читаемое

Реклама

Автовзгляд

Womanhit

Охотники.ру