Центробанк вновь отзывает лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензии у Фундамент-банка и Ипотечного банка развития регионов.

15 ноября 2007 в 15:46, просмотров: 579

Центральный банк Российской Федерации отозвал лицензии у Фундамент-банка и Ипотечного банка развития регионов (ИБРР-банк), назначив в них временные администрации. Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.

Основанием для отзыва стали многочисленные нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег.

В частности, Фундамент-банк и его филиалы систематически проводили операции, связанные с выдачей клиентам наличных денежных средств на сомнительных основаниях и имеющие конечной целью обналичивание. За последний год их общий объем превысил 10 миллиардов рублей. В течение 2007 года на счета восьми нерезидентов – клиентов ИБРР-банка, зарегистрированных на Виргинских островах и в Гонконге, от резидентов по сомнительным сделкам поступило более 29 миллиардов рублей.

Накануне первый заместитель председателя ЦБ РФ Геннадий Меликьян заявил, что число лицензий, отозванных по итогам текущего года, может достичь 50–80.



Партнеры