Департамент внешних и общественных связей Центробанка сообщил сегодня об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у кредитной организации банка "Крайний Север", зарегистрированного в Камчатской области.
Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".
Банк не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в "Росфинмониторинг" сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.
В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.
