ЦБ РФ лишил лицензии банк "Крайний Север"

Камчатский банк занимался "отмыванием" денег.

13 марта 2008 в 11:19, просмотров: 440

Департамент внешних и общественных связей Центробанка сообщил сегодня об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у кредитной организации банка "Крайний Север", зарегистрированного в Камчатской области.

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неоднократным нарушением требований Федерального закона "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма".

Банк не соблюдал установленные законодательством сроки и порядок направления в "Росфинмониторинг" сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также не осуществлял надлежащим образом идентификацию своих клиентов.

В начале февраля текущего года руководством кредитной организации был утрачен контроль за деятельностью Московского филиала банка.



Партнеры