Публикация стала возможной благодаря тому, что более года назад неизвестный источник осуществил «слив» немецкому изданию Süddeutsche Zeitung документов панамской компании-регистратора Mossack Fonseca. Она является посредником при регистрации компаний в офшорах, причем, если обычно узнать имя истинного бенефициара достаточно трудно, то регистратор обладает такими данными, вплоть до сканов паспортов истинного владельца юридического лица.
При этом в самом по себе владении офшором (т. е. фирмой, минимизирующей налоги) нет ничего криминального, однако для российских официальных лиц это запрещено, а высшие лица страны неоднократно декларировали требования деофшоризации отечественной экономики.
Бумаги, попавшие к немецким журналистам, представляли собой огромный архив — 11,5 миллиона документов на 2,6 терабайта. В связи с таким массивом данных и тем, что они касаются многих стран мира, решено было вести международное журналистское расследование, одним из участников которого стал Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ).
Именно его представители и обращались в администрацию президента РФ с вопросами, которые пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на минувшей неделе назвал «провокационными», анонсировав тем самым грядущую публикацию офшорных документов.
Представители ICIJ в субботу, 2 апреля, подогрели интерес к публикации, назначив ее на 9 часов вечера по Москве.
В итоге в проанализированных документах, касавшихся России, оказались упомянуты ряд представителей правительства и их родственников, губернаторы, депутаты Государственной Думы, сенатор и лица, по мнению авторов, связанные с Кремлем.
Пока ни один из российских фигурантов расследования не прокомментировал публикацию.
Отметим, что публикации международного журналистского консорциума коснулись не только России: в них оказались замешаны и лидеры Азербайджана, Украины, Казахстана, а также члены правительств и других государств, от Великобритании и Исландии до Китая и Саудовской Аравии.
В скандале отметилась в том числе и FIFA.
На этом фоне власти Панамы заявили о готовности «энергично» сотрудничать в рамках международного расследования незаконной офшорной деятельности (страна в этом отношении объявила политику «нулевой терпимости»), тогда как сооснователь фирмы-регистратора Mossack Fonseca Рамон Фонсека отказался признавать подлинность документов, заявив при этом, однако, что их публикация в любом случае является преступлением, нарушающим право клиентов его фирмы на конфиденциальность.
