«Противоправная схема включала цепь сделок по купле-продаже акций ведущих российских компании („голубых фишек“), где продавцами и покупателями выступали офшорные компании и фирмы-однодневки, подконтрольные ее организаторам», — рассказывает Здор. В итоге, деньги поступили на счета создателей схемы в зарубежных банках.
По его словам, в ряде организаций, в том числе «ФСБ», были проведены обыски и найдены документы, «свидетельствующие о возможном нарушении законодательства при обслуживании счетов бюджетных организаций».
Некому гражданину Недялкову, предполагаемому организатору преступной схемы, предъявлено обвинение в отмывании денег. Пока неясно, тот ли это Роман Недялков, который в ноябре прошлого года фигурировал в аналогичном скандале. На момент написания материала комментариев в МВД получить не удалось.
Сообщается, что на использовавшиеся в преступной схеме счета наложен арест на 3,2 млрд. рублей.
Помимо прочего, Здор так же заявил, что в ближайшее время могут быть задержаны руководители ряда коммерческих банков. И это проблема посерьезней Недялкова, которого никак не могут посадить.
Первый вице-премьер Виктор Зубков не так давно говорил, что за 2011 год из страны было выведено 1 трлн. «сомнительных» рублей. МВД ранее говорило о 5 триллионах. Теперь, поднятая Путиным новая волна борьбы с офшорами может дойти до руководителей конкретных банков.
Кстати, у некоторых из них проблемы уже возникли. Достаточно вспомнить историю с «Банком Москвы», бывших руководителей которого теперь обвиняют в хищении миллиардов рублей, или же до сих пор не проясненную ситуацию, сложившуюся вокруг Внешэкономбанка. Ряд СМИ сообщали о временном задержании зампреда ВЭБа Александра Балло. Его, впрочем, быстро выпустили. А в мошенничестве затем обвинили председателя совета директоров ОАО «Евразийский» Станислава Светлицкого.
Так что правоохранительным структурам есть чем заняться. Однако от их давления может залихорадить всю российскую банковскую систему. Такое мнение высказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков. «Сразу вспоминается 2004 год, когда пошли слухи о „черном списке“ из 40 банков. Это привело тогда к кризису ликвидности», — говорит эксперт.
