В Красноярске задержана организованная преступная группа, состоявшая из четырех граждан, которые вывели из легального безналичного оборота более 526 млн рублей, сообщили во вторник в пресс-службе УФСБ России.
В сообщении указано, что управлением ФСБ России по Красноярскому краю пресечена деятельность членов ОПГ, «подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей и в незаконном образовании юридического лица».
Оперативниками было установлено, что четверо мужчин создали более 60 фирм-однодневок сцелью обналичивания денег. Они использовали поддельные платежные поручения с расчетных счетов этих компаний. Всего из легального оборота ими было выведено более 526 млн рублей.
Заведено дело по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств».