Банк России с 5 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Атлас Банка, говорится в сообщении регулятора. Банк входит в восьмую сотню кредитных организаций России по размеру активов. Атлас Банк не является участником системы страхования вкладов.
"На протяжении 2013 года ООО "Атлас Банк" был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы Российской Федерации, совокупный объем которых составил порядка 9 миллиардов рублей", — отмечает Банк России.
Согласно ЦБ, Атлас Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Кроме того, организация не предпринимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком.
