Суть спора в следующем. ООО «ТрансКредитФакторинг» требует оплаты поставленных около года назад X5 Retail продуктов на сумму около 240 млн. руб. Однако поставщик ООО «Московский Ледяной Мир» и покупатель (компании X5 RetailGroup) утверждали в суде о том, что товар на сумму более 200 млн. руб. не поставлялся, а представленные ООО «Транскредитфакторинг», в подтверждение заявленных требований, документы сфальсифицированы. В частности, товарные накладные: на них фамилии людей, которые никогда не работали в Х5 Retail, с неразборчивыми подписями и печатями.
Однако апелляционной суд оставил решение суда первой инстанции в силе. То есть решил взыскать с «Перекрестка» и «Копейки» за «воздух» более 200 млн. руб. Поэтому спор хозяйствующих субъектов может заинтересовать правоохранительные органы–проводится проверка заявления по фактам фальсификации документов и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
