Центробанк начал кампанию против фирм малого бизнеса, которые занимаются торговлей наличной выручкой, пишет "Коммерсантъ".
Как говорится в публикации со ссылкой на данные ЦБ, на продажу наличности приходится 29% транзитных операций повышенного риска, а за 2017 год банки провели таких сомнительных операций на общую сумму в 422 млрд рублей.
По данным регулятора, нуждающиеся в наличности компании через подставные фирмы переводят торговым точкам безналичные средства, те расплачиваются по безналу с поставщиками, а полученную наличность не отражают в отчетности, но продают желающим.
По данным газеты, ЦБ назвал банкам "маркеры", указывающие на сомнительных клиентов - малый бизнес с регистрацией не ранее 2016 года и налоговой нагрузкой до 2%. Согласно планам, у вызвавших подозрения компаний банк будет обязан на день приостановить операцию, провести расследование и далее принимать решение о проведении либо отказе в проведении операции.
