Банк России лишил лицензии на осуществление банковской деятельности коммерческий банк «Иваново», который участвует в системе страхования вкладов. Соответствующее решение от 5 апреля 2019 года появилось на сайте ЦБ.
Согласно его информации, банк совершил неоднократные нарушения российского законодательства в сфере «противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Также банк предоставлял в уполномоченный орган неисчерпывающую информацию по операциям, которые подлежат обязательному контролю и регулярно занижал величину необходимых к формированию резервов.
Как отмечается в сообщении, регулятор отправит всю информацию, содержащую факты правонарушения, правоохранителям.
