ЦБ решил подключиться к проверкам банковских клиентов на предмет отмывания денег, сообщает РБК. Банк России намерен ввести поправки в законодательство для внедрения единой межбанковской платформы по проверке клиентов, которую намерены внедрить в конце 2021 – начале 2022 года.
«Законопроект позволит снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей, в первую очередь на малый и микробизнес», - пояснил представитель ЦБ.
Отмечается, что благодаря внедрению законопроекта сократится количество дублирующих запросов от одних и тех же организаций. Юрлица будут разделены на три группы риска – красную, желтую и зеленую. Клиентам из красной зоны запретят открывать новые банковские счета и проводить любые операции. Желтая зона является промежуточной, в случае сомнительных операций компанию могут заблокировать. Также под контролем будут юрлица из зелёной зоны, которые сотрудничают с фирмами из желтой.
