Речь идет о расследовании двух уголовных дел, возбужденных Главным следственным управлением при ГУВД Москвы по фактам уклонения от налогов в крупном размере (600 млн рублей) в МНГК и в МНК.
В случае, если данные лица проигнорируют повестки, они в соответствии с законом будут объявлены в розыск.
Однако, в настоящее время Чигиринский находится Великобритании.
У следственных органов есть основание полагать, что бизнесмен может и не вернуться в страну.
Следственным органам удалось выяснить, что МНГК в 2006 году реализовывало нефтепродукты через посреднические фирмы в адрес ОАО "Мосэнерго", "хотя фактически они поставлялись ОАО "Мосэнерго" напрямую, а цепочка организаций была создана для необоснованного завышения затрат, уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль и увеличения налоговых вычетов по НДС".
Кроме того, по данным следствия, МНК в 2002-2003 годах "в целях уменьшения налогооблагаемой базы в налоговые декларации вносило заведомо ложные сведения о включении в состав расходов затрат, не позволяющих уменьшать налогооблагаемую базу".
Представители силовых структур 8 июля провели оперативные мероприятия в офисе Sibir Energy в Москве, в ходе которых ознакомились с документами, имеющими отношение к МНГК по эпизодам 2006 года и МНК по эпизодам 2002 и 2003 годов. Также было произведено изъятие документов на Московском НПЗ, который управляется МНГК. Прошли проверки документов и в МНК.
Источник в департаменте имущества Москвы сообщил, что оперативно-следственные мероприятия инициированы по итогам аудиторской проверки компаний группы Sibir Energy, проведенной правительством города. По его словам, проверки позволят акционерам Sibir Energy разобраться в деятельности компании в последние годы и оптимизировать структуру управления компанией.
