В двух столичных коммерческих банках, а также в ряде фирм, руководители которых подозреваются в незаконном обналичивании, конвертации и выводу денежных средств за рубеж с использованием фирм-однодневок прошли обыски.
По предварительной оценке следствия, участники преступной группы вывели из легального оборота более 55 млрд руб. При обыске были обнаружены печати 520 фирм-однодневок, электронные ключи системы "банк-клиент", 10 компьютеров, три факсимиле, а также регистрационные и финансовые документы, подтверждающие противоправную деятельность подозреваемых.
Сообщается и о задержании трех человек, в числе которых организатор криминальной схемы. Имена задержанных и названия предприятий пока не называются. Возбуждено уголовное дело.
