Бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе подозревается в сомнительных операциях с наличными и легализации незаконных доходов. Об этом сообщила в пятницу прокуратура Грузии.
Каладзе, в этом году прекративший спортивную карьеру, является одним из лидеров оппозиционной коалиции грузинского миллидардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта". Пресс-служба объединения сообщила, что все счета Каладзе в Грузии арестованы.
Прокуратура подтвердила факт ареста счетов, сообщив, что это сделано в ходе расследования сомнительных операций с наличными.
Как говорится в заявлении прокуратуры Грузии, следствие по факту возможной легализации незаконных доходов началось на основе обращения службы финансового мониторинга при Национальном банке Грузии.
"Согласно полученной информации, в последний период на банковские счета Кахи Каладзе было перечислено около $6 млн. Через короткий период с этих счетов был зафиксирован отток крупной суммы наличных денег, признанный сомнительным по законодательству Грузии и международным стандартам", — указывается в заявлении прокуратуры.
