В Управление по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции ГУ МВД России по Москве поступила информация, о деятельности преступной группы, участники которой, под видом легальной брокерской деятельности группы компаний «Броко» похищали денежные средства граждан.
Как сообщили "МК" в ГУ МВД РФ по Москве, для осуществления противоправной деятельности злоумышленниками использовались сайты:www.brocompany.com и www.brocompany.ru. Согласно размещенной на сайтах информации головной организацией ГК «Броко» является компания «BrocoInvestments Inc.», располагающаяся на острове Маврикий.
Проведенной проверкой установлено, что юридические лица, входящие в группу компаний «Броко» не имели разрешительной документации и лицензий на осуществление инвестиционной, брокерской, дилерской деятельности, а также деятельности по доверительному управлению денежными средствами.
Деньги от граждан принимались как наличными (они вносились через платежный терминал в офисе ГК «Броко», расположенный на улице 2-я Брестская, д.8), так и на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.
Клиентам демонстрировали «работу» с их денежными средствами на международных финансовых рынках. На самом деле это была лишь имитация деятельности. При этом у граждан возникало представление, что деньги утрачены в результате неудачно проведенных торговых операций.
По данному факту Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г.Москве возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.