Четырех из восьми подозреваемых в масштабной мошеннической финансовой схеме по обналичиванию денежных средств задержали оперативники Санкт-Петербурга.
Пока мошенничество по выявленным эпизодом составляет 2 млрд рублей, но сумма может и увеличится. Задержанные лица, как передает "Интерфакс" еще с 2011 года в Петербурге организовали сотни фиктивных фирм, куда их клиенты перечисляли денежные средства за мнимые услуги. Затем деньги обналичивались с помощью банковских карт, а преступники оставляли себе 4,6% от перечисленной суммы.
Следователи полиции в понедельник возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.
Обыски и задержания проводились в том числе в головных офисах двух коммерческих банков.