МВД России пресекло деятельность межрегиональной финансовой пирамиды, участниками которой стали более 12 тыс. человек, а сумма общего ущерба от ее деятельности составила не менее 9 млрд рублей. Об этом 18 марта сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По данным МВД, незаконная деятельность пирамиды под видом кооператива началась в 2014 году. Злоумышленники создали аффилированные компании с сетью региональных филиалов, которые работали под единым брендом.
Гражданам предлагалось либо стать пайщиками кооператива в обмен на предоставление в будущем жилья, либо вложить свои средства с «гарантированной» доходностью в размере до 30% годовых. При этом инвестиционной деятельностью организаторы пирамиды не занимались. Покупка недвижимости и «инвестиционный доход» выплачивались за счет средств, привлекаемых у новых клиентов.
«В ходе расследования установлено, что от незаконных действий пострадали более 12 тыс. человек, а общий ущерб составил не менее девяти миллиардов рублей», – сообщила Волк.
В настоящее время предъявлено обвинение по ч. 4. ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере) девяти задержанным. Четверых удалось задержать, пятеро объявлены в розыск. По словам Ирины Волк, по месту жительства организаторов пирамиды, а также в офисах подконтрольных им предприятий полицейскими и сотрудниками ФСБ России проведены обыски.
Отмечается, что на средства кооператива наложен арест как обеспечительная мера по возмещению причиненного материального ущерба. Личности всех потерпевших в результате деятельности финансовой пирамиды устанавливаются.
