Дело поступило в суд под грифом "секретно", в связи с чем рассматривалось в закрытом режиме.В ходе процесса Петрушкин признал свою вину и просил рассматривать дело в особом режиме, то есть без проведения судебного следствия.
В ходе прений сторон прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 2,5 лет заключения.
Согласно данным следствия, в результате незаконных банковских операций с осени 2006 года по март 2008 года на сумму в 994 млн 483 тыс. руб. Петрушкин получил доход почти в 1 млн руб.
Согласно материалам, в сентябре 2006 года на территории Черкизовского рынка был открыт дополнительный офис "Восточный" АКБ "МФТ-Банк", руководителем которого являлся Петрушкин. Следствие указывает, что за вознаграждение в офисе осуществлялся перевод наличных денежных средств на счета юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и за рубежом.
По данным следствия, "Петрушкин самостоятельно устанавливал курс перерасчета иностранной валюты на рубли", а также обратный перерасчет для перевода на счета юрлиц.
Впоследствии денежные средства, по мнению следствия, перечислялись на счет юридического лица, принадлежащего Петрушкину, зарегистрированного на Британских Виргинских островах, а далее на иные счета за рубежом.
Таким образом, следствие считает, что подсудимый совершал незаконные банковские операции.
Расследованием дела занималось следственное управление ФСБ РФ.
