Как сообщил начальник управления информации ведомства Евгений Гильдеев, оеративники Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД по Московской области подозревают 25-летнюю жительницу Раменского, гендиректора одной из коммерческих фирм, в незаконном переводе более 20,184 миллиона долларов в банк Болгарии.
По его словам, средства были переведены через офис банка в Раменском в период с октября по ноябрь 2008 года якобы для закупки сельскохозяйственной техники. В качестве основания для перевода были предоставлены так называемый паспорт импортной сделки, внешнеэкономический контракт купли-продажи, государственные таможенные декларации."Однако в ходе расследования было установлено, что декларации на таможне не оформлялись, оттиски печатей на документах поддельные, а товар, который якобы был приобретен на эти деньги, не выпускался", - рассказал Гильдеев.
Возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ – "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте", которая предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.
