Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) опубликовала в Интернете список подозрительных, на ее взгляд, финансовых компаний, действующих на территории России. Эта мера предпринята с целью защиты доверчивых граждан от мошенничества.
В список вошли 16 юридических лиц и одно физическое лицо, в действиях которых усмотрены признаки создания финансовых пирамид:
1) Потребительское общество "Рос-Инвест" (Ульяновск)
2) ООО "Взаимопомощь Курган (или Кубань)" (Курган)
3) Инвестиционная компания Ex Investment Group или "Экс Инвестмент Групп" (Москва)
4) ООО "Базис-Альянс" (Москва)
5) Потребкооператив "Общество автовладельцев "Реалавтогрупп" (Челябинск)
6) ООО "Национальная ассоциация частных инвесторов" (Челябинск)
7) Thor United Corporation (США, представительство в Москве)
8) Онлайновый ПИФ Pif Hyip
9) ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Кватро-инвест" (Санкт-Петербург)
10) ООО "Софт Бизнес Консалтинг" (Москва)
11) Холдинг "Радо-С-Групп" (Москва)
12) ООО "Радо-С-Инвестмент (Москва и Нижний Новгород)
13) ОАО "Корпорация Ацтек" (Санкт-Петербург)
14) ООО "Взаимопомощь-Курган" (Ставрополь)
15) "Иркутский фондовый центр" (Иркутск)
16) ООО "Сан" (Санкт-Петербург)
17) Гражданин США Роберт Флетчер