Банки России будут обязаны сообщать ЦБ и Росинфмониторингу о запросах от госорганов «недружественных» стран по раскрытию данных клиентов. Соответствующий законопроект подготовлен Минфином, сообщает издание РБК.
Отмечается, что инициатива связана с законом США об истребовании сведений за рубежом. В заключении правительства говорится, что российский законодательный акт направлен на «противодействие недружественным действиям США и иных иностранных государств».
Согласно проекту закона, будут внесены поправки в закон о контрсанкциях, который был принят в 2018 году. Он содержит ответные меры в отношении США и других стран, вводящих санкции против России. Законопроектом предусмотрено внесение в закон новой статьи, согласно которой банки должны будут оповещать в течение суток о запросах из этих государств. Речь о требованиях иностранных госорганов предоставить сведения о российских физлицах и компаниях.
В экспертном заключении поясняется, что в данный момент госорганы Соединенных Штатов могут требовать подобные данные у любого зарубежного банка, если он имеет корреспондентский счет в США. Делать запросы американская сторона может в случае, если конкретный счет является предметом уголовного расследования или аниотмывочного разбирательства, а также в случае процедуры изъятия средств в пользу бюджета США.
В Банке России считают, что американские власти могут использовать данное право для получения ранее недоступной информации о любых финансовых операциях, проводимых через российские банки.
