Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о разоблачении преступных схем, с помощью которых бывшие менеджеры ПАО «Укрнефть» и ПАО «Укртатнефть» присвоили 40 миллиардов гривен.
Они также уклонялись от налогов и занимались легализацией средств, полученных преступным путем.
СБУ удалось задокументировать 10 эпизодов преступной деятельности. Речь идет о создании безнадежной задолженности заводов, выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании и уклонении от уплаты налогов. Это привело к обесцениванию и снижению стоимости активов. Преступная деятельность была выгодна фактическим собственникам и бенефициарам компаний.
СБУ и Бюро экономической безопасности (БЭБ) провели ряд обысков по месту жительства фактических и экс-менеджеров финансово-промышленной группы, а также по адресам вероятного хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
О подозрении в совершении уголовных правонарушений будет объявлено позже.
Читайте также: «Захарова отреагировала на обыски у Коломойского и Авакова»
