Как стало известно «МК», компания «Солнечный дом» пришла в строительный бизнес еще в начале 2000-х и по началу претензий к ее деятельности не было. Контора строила дома, правда объем работ был небольшим. Но к 2011 году заказов стало больше и деньги поплыли рекой. Тут-то предприимчивое руководство решило опробовать мошенническую схему: составлялся договор на строительство дома, часть работ выполнялась, например заливался фундамент или ставился каркас, а как только клиент, успокоенный тем, что дом строится, перечислял деньги на счет фирмы, все работы прекращались. Людям объясняли, что либо нет нужных материалов, либо возникли сложности с переводом средств или находили какие-либо иные причины. Некоторых клиентов кормили «завтраками» по два года, ссылаясь на массу причин - от наводнения в Крымске до кризиса на Кипре. Все работы в компании «Солнечный дом» выполняли подрядные организации во главе, которых стояли члены мошеннической ОПГ. Благодаря этому злоумышленники могли перекладывать вину друг на друга, путая клиента. Кроме того, в афере участвовали и сотрудники одного из банков, которые выдавали кредиты клиентам — иногда за один день и суммы в несколько миллионов рублей практически без залогов и поручителей.
Деньги перечислялись как наличным, так и безналичным расчетом, - рассказали «МК» официальный представитель УЭБиПК ГУ МВД по Москве. - В последнем случае аферисты обналичивали их с помощью подконтрольных фирм-однодневок. Ущерб по предварительным данным составил 500 миллионов рублей.
На днях полицейские провели обыски в двух офисах компании на улицах Куусинена и Зорге и в центральном офисе банка. Среди недовольных деятельностью ОПГ могут оказаться и рабочие подрядных организаций, которые входили в компанию «Солнечный дом». Трудящихся из различных регионов России, Белоруссии и Таджикистана фактически эксплуатировали, не выплачивая им зарплату.
Как рассказал «МК» один из клиентов, даже после обысков и после того, как против руководителей шайки возбудили уголовное дело, менеджеры звонят людям и предлагают заключить новые договора, по которым они все доделают при условии доплаты.
