Как сказано в документе, правила будут распространяться на лизинговые компании, почтовых операторов, а также всевозможные конторы, принимающие ставки и заключающие пари. Кроме того, особую подозрительность придется проявлять работникам фирм, занимающихся скупкой и продажей драгоценных камней, металлов, а также готовых ювелирных украшений. Правда, здесь есть важная оговорка: на религиозные организации правила распространяться не будут. Так что при попытке скупить солидную партию золотых цепочек с крестиками в церковной лавке при храме на покупателя не посмотрит косо ни продавец, ни батюшка. Еще один любопытный пункт в проекте касается посредников на рынке недвижимости, адвокатов и нотариусов. Этим поверенным также придется заниматься идентификацией личности клиентов, если они сочтут его самого или сделку подозрительной (например, непонятен источник возникновения денег или сумма переводится в офшор). Более того, озадачиться чистотой помыслов своих клиентов должны будут даже сотовые операторы. Всполошиться сотовая компания сможет в случае, если, к примеру, на счет чьего-то мобильного телефона внезапно попадет непривычно крупная сумма денег. Это может дать клеркам основание заподозрить, что таким нехитрым способом злоумышленник пытается «отмыть» взятку. Для проверки личности клиента коммерсантам придется запрашивать данные из базы украденных паспортов и проверять, не числится ли корочка за умершим человеком и не был ли бланк паспорта с такими серией и номером утерян. Кроме того, для идентификации подойдут открытые базы данных государственных органов и внебюджетных фондов. Правда, кое в чем клиенту все же придется верить на слово. Так, клерки смогут не проверять подлинность сообщенного клиентом номера телефона, адреса электронной почты или аккаунта в соцсетях.
Чтобы первыми узнавать о происшествиях, подпишитесь на канал Службы информации "МК" в Telegram
