"Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД совместно с Управлением по налоговым преступлениям столичного ГУВД пресек деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг", - сообщил официальный представитель ДЭБ Андрей Пилипчук.
По предварительной оценке, отметил он, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд рублей.
"Оперативники департамента в ходе обысков в ООО "Страховая компания "Золотой гарант" и ООО "Коммерческий банк "Метрополь" обнаружили документы и печати свыше 200 фирм-однодневок, поддельные печати органов государственной власти, коммерческих банков, страховых компаний", - сказал Пилипчук.
Кроме этого, по его словам, изъяты кредитные карточки, оформленные на подставных лиц, паспорта и иные документы, подтверждающие незаконную деятельность, а также неучтенные денежные средства в размере 2 млн долларов и 20 млн рублей.
"Предварительное исследование изъятых документов и печатей показало, что в этой схеме участвовало несколько коммерческих фирм, в т.ч. ООО перестраховочная компания "ФинРЕ" и ООО перестраховочная компания "ФинГаРе", - сообщил представитель ДЭБ.