"Сотрудниками ДЭБ пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной легализации денежных средств на сумму свыше 316 млн рублей, в криминальной схеме использовались несколько фирм-однодневок, зарегистрированных по утерянным паспортам граждан в 2008–2009 годах, а также расчетные счета в различных московских банках. Плата за незаконное обналичивание составляла, как правило, 3% от суммы платежа", – сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ - "незаконная банковская деятельность".
Обыски проводились по восьми адресам в Москве, в том числе в офисе фирмы, который находится в одном из помещений телевизионного технического центра "Останкино".
