Как рассказали “МК” в пресс-службе ДЭБ МВД РФ, злоумышленники действовали с августа прошлого года. Они, являясь бывшими сотрудниками банков, хорошо знали схему работы финансовых учреждений и, кроме того, имели знакомых, в том числе в различных федеральных учреждениях, которым могла быть выгодна подобная нелегальная деятельность. Руководитель одного из ФГУП, связанного со строительством, отмывал деньги следующим образом. Составлялся фиктивный документ, из которого следовало, что одно из офисных зданий в центре столицы нуждается в ремонте. Под это из госбюджета выделялись соответствующие средства. Далее мошенник заключал договор с фирмой-подрядчиком, которая на самом деле являлась конторой-“однодневкой”. Средства перечислялись в пользу подставной фирмы, затем — на счет в крупном столичном банке (по некоторым данным, для своих махинаций мошенники использовали Мастер-банк), откуда их потом снимали. Непосредственно за отмывание денег злоумышленники брали 3—5% от суммы, а за их обналичивание — 8%. К слову, мошенники использовали уникальные кредитные карты, которые позволяли им снимать по 3 млн. целковых из одного банкомата. Оперативники ДЭБа установили, что через мошенническую схему злоумышленники финансировали запрещенную националистическую организацию. По некоторым данным, это Национал-большевистская партия. Однако бывший лидер НБП Эдуард Лимонов заявил “МК”: “Если бы у меня были такие деньги, я бы давно купил себе пылесос”. На данный момент задержаны четыре организатора мошеннической группы, они обвиняются по статье УК РФ “незаконная банковская деятельность”.
Аферисты изобрели стиральную машинку для капиталов чиновников
Оперативники ДЭБа установили, что через мошенническую схему злоумышленники финансировали запрещенную националистическую организацию
Банду мошенников, отмывавших в Первопрестольной более 500 млн. рублей ежедневно, удалось задержать оперативникам департамента экономической безопасности МВД РФ.
Самое интересное
-
-
В Москве трагически погиб начальник отдела ракетно-космической корпорации России
-
Стало известно, в чем обвиняют 12-го фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
-
Летевшие на Западную Украину российские «Кинжалы» напугали Польшу
-
Малолетнего сына главы подмосковного города стали бояться все дети
-
20 лет без Ленина: выяснилось, зачем стали драпировать Мавзолей во время Парада Победы
Что еще почитать
-
«Жаждала убийств»: на Украине ликвидировали «театральную журналистку» и минометчицу с позывным Рута
-
ВКС уничтожили засекреченный объект в Харькове: ВСУ прятались в психбольнице
-
Американская пресса раскрыла подробности ультиматума Зеленского спикеру Палаты представителей США
-
Букет «Гераней» не понадобился: стали известны итоги ночного ракетного удара по Украине
-
«Боевики в слезах»: в зоне СВО ликвидирован «герой Украины», создатель Батальона «Хартия» Александр Ющенко
В регионах
-
Жителей Рязани напугал громкий хлопок над городом днём 15 апреля
-
Эксперты и юристы обосновали незаконность передачи Крыма в 1954 году
-
Российский корабль отразил атаку противокорабельной ракеты в Севастополе
Крым -
Эксперт заявил о репетиции ракетного удара по Крымскому мосту в Джанкое
Крым -
Обновление оборудования, ремонты и привлечение молодых специалистов: как решаются проблемы в здравоохранении на примере Первоуральской городской больницы
Екатеринбург -
Дело уральского фермера Айметова пошло на второй круг
Екатеринбург