С 1 июля 2022 года Центральный банка России (ЦБ РФ) запускает работу «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента» (ЗСК) по принципу светофора. Платформа призвана оценивать компании, приходящие в банк за услугами. Через регулятор банки будут обмениваться информацией, пишет РБК.
К сервису должны подключиться все кредитные организации в стране. Они разделят всех клиентов по трем статусам: «зеленый», «желтый» или «красный».
«Красные» будут ограничены в возможности проводить операции и обслуживаться в банках, за «зелеными» будут меньше следить и контролировать
Сервис тестировали еще с декабря 2021 года. Он получил положительные отзывы специалистов.