Финансовая разведка, Центральный банк Российской Федерации и Федеральная налоговая служба выявили одну из крупнейших теневых площадок, использовавшихся для легализации незаконных доходов ресторанов и кафе.
По закону все средства, полученные кафе или рестораном с банковских карт покупателей, должны напрямую зачисляться на счет заведения. "Ресторанная" схема позволяла недобросовестным предпринимателям обходить это требование. В частности, техника для приема оплаты оформлялась на третьих лиц, а полученные таким образом средства перенаправлялись на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки.
Организаторы схемы открыли "шоурум", где по предварительной договоренности давали возможность ознакомиться с предоставляемыми "услугами", а также заключали договора.
В ЦБ сообщили, что проведение незаконных схем уже удалось почти полностью прекратить.