Как отмечается в сообщении департамента внешних и общественных связей Банка России, банки, в частности, нарушали требования российского законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
Кроме того, сообщается, что Банк России принял решение аннулировать с 16 августа 2007 года лицензию на осуществление банковских операций у ЗАО КБ "Приволжское Общество Взаимного Кредита" (ЗАО КБ "Приволжское ОВК", Нижний Новгород) в связи с решением акционера этой кредитной организации о ее добровольной ликвидации.